Bitcoin exchanger online, italia e l’antiriciclaggio?

Avete mai sentito parlare degli exchanger online (con sede anche in Italia) che convertono gli euro in bitcoin (e l’antiriciclaggio)? Devono rispettare la normativa dell’antiriclaggio riguardo ai bitcoin? Lo Studio Legale Pasian te lo spiega in questo articolo.

Gli exchanger purtroppo sono sempre utilizzati come veicolo dai truffatori 2.0, i quali riescono poi a convertire i soldi della povera vittima in criptovalute.

Le promesse di profitti giornalieri nel mondo finanziario ed, in particolare, nel mondo del trading online attira sempre più investitore inesperti, potenziali vittime di imprese finanziarie senza alcuna autorizzazione.

Non c’è cosa migliore, una volta truffato l’investitore, di far perdere le proprie tracce nel mondo delle criptovalute,

Bitcoin exchanger online, italia e l’antiriciclaggio?

Per questi motivi, queste società devono rispettare delle rigide normative in materia di antiriciclaggio, soprattutto in materia di identificazione della clientela.

E’ necessario alzare i livelli di sicurezza, così da evitare situazioni di sostituzione di persona, nonché la commissione di altri reati gravi.

Il desiderio di ottenere profitti facili nel mondo finanziario purtroppo non esiste. Molte persone si cimentano in questo mercato senza conoscere neanche i concetti di base della finanza e della speculazione in generale.

E’ sempre preferibile, prima di compiere i primi passi nel mercato reale, seguire un corso con un professionista competente (come ad esempio, Giuseppe Ippolito) che possa insegnare le proprie conoscenze ed esperienze agli investitori desiderosi di buttarsi in questo mercato affascinante.

Criptovalute, italia e l’antiriciclaggio di bitcoin? Mi hanno sottratto l’identità e hanno utilizzato un exchanger senza saperlo, cosa posso fare?

Occorre far valutare il caso da un professionista per comprendere meglio quello che ti è successo. Laddove ci siano i presupposti di legge, si potrà tentare di intraprendere le relative azioni legali contro i responsabili per ottenere un risarcimento danni.

Lo Studio Legale Pasian presta assistenza legale nell’ambito dei servizi finanziari ed, in particolare, in materia di trading online, affiancando clienti italiani e stranieri contro imprese italiane e straniere.

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